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以案说险丨警惕U币投资骗局,守好钱袋子

防骗君

最近,市面上出现一个新词:“USDT”(简称“U币”),说是价值稳定、全世界流通,成了投资理财界的新宠儿。但你知道吗?尽管这听起来十分高大上,但因其交易具有匿名性和便捷性,却已成为了诈骗分子最“中意”的诈骗工具。要是你抱着 “富贵险中求”“搏一搏,单车变摩托” 的冒险心态涉足其中,那可就掉进陷阱了!近期,就有市民深陷 “U 币” 投资骗局,被骗走巨款。

案例详情

2024 年 10 月,本市某厂的 A 老板经生意伙伴介绍,得知通过 U 币投资理财能赚大钱,伙伴还向她推荐了一位投资 “大咖” 刘某。双方添加微信沟通后,刘先生向她展示了自己的收益截图,称当下 “U 币” 行情大好,机不可失,还一再强调可以先小额投资试试,若觉得收益不错再考虑增加投资。有朋友的成功经验在前,又有 “投资导师” 的指导,A 老板心动了。

见 A 老板已有投资意向,对方称先在平台内帮她垫付 5 万元购买 “U 币”,并将线下 “工作人员” 李某介绍给她。在李某的指引下,A 老板下载了 “投资软件”。两天后,A 老板登录 “投资软件”,发现已盈利 5 千元,便试着将 “盈利” 提现。不久,A 老板的个人账户就收到了某人转来的 5 千元。刘某告诉 A 老板,这笔转入的钱就是提现金额。初步试水尝到甜头后,A 老板当即决定加大投资,她给了刘某 10 万元现金用于 “充值”。这次,收益如期到账,且成功 “提现”。此时,A 老板对 “U 币” 投资深信不疑。

这时,“投资导师” 刘某提醒她,近期行情不容错过,若有资金可加大投资。由于 “U 币” 是特殊投资货币,需通过特殊渠道用现金帮她 “充值 U 币”,充值后在投资软件上能看到,收益也随时可见。A 老板对此深信不疑。随后,在 2024 年 10 - 11 月期间,A 老板分 6 次将 700 多万元现金在线下交给了所谓的 “U 商” 李某。她每天看着 “投资软件” 上不断攀升的 “投资收益”,心情大好。然而,到了 12 月初,满心期待通过虚拟币投资大赚一笔的 A 老板准备提现时,却迟迟不见资金到账。李某和刘某均联系不上,甚至 “投资导师” 刘某还将她拉黑。此时,A 老板才意识到自己被骗,于是拨打 110 报警。目前,该案件正在进一步侦办中。

案例分析

虚假特定身份+线上联络+情感渗透

诈骗分子通过社交平台、投资理财社交群等渠道寻觅诈骗对象,建立联系后,便展开情感渗透。

骗取完全信任+投资赚钱+给点甜头

犯罪分子搭建虚假交易平台,通过后台操作控制投资涨跌,展示虚假钱包余额,以高额收益诱惑受害人。前期让受害人获益并提现,使其小尝甜头、放松警惕,进而引诱受害人一步步加大投资。

取现兑换+无法提现+拉黑消失

在受害人小尝甜头后,诈骗分子会提出帮忙找 “U 商” 上门兑换。受害人只需将现金交给上门取现的 “U 商”,兑换的虚拟币就会直接充值到账号里。这看似 “安全” 的操作,实则暗藏风险。当受害人发现账户异常、无法提现,且所谓的 “好友” 失联时,才惊觉自己被骗。

案例启示

1、面对超高收益的投资,要时刻保持警惕,切勿相信只赚不赔的 “买卖”,以防落入网络投资理财诈骗陷阱。

2、理性看待 “虚拟货币” 等新兴事物,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。切勿轻信高额投资回报的诱人承诺,避免盲目投资造成损失。

标签:投资骗局