外汇诈骗层出不穷，大部分诈骗分子逍遥法外，比如TR头目陈日尊，海汇国际头目陈麒麟。这两位都是老油条，干的事吧在马来西亚可能并不违法。会钻法律空子，通过公司、資金、营销各种手法一系列操作，把自己洗得白白净净，一尘不染，乐得逍遥自在。

泰国有位年轻人Apirak Kothi起事更早，一手创造了泰国最大的外汇資金盘诈骗案，Forex-3D外汇诈骗案。这人毕竟还是年轻，行事张扬，不够老练。自己蹲进去不说，还拉一批当红明星进监狱。不过这也够他在里面吹一辈子的了。

Apirak Kothi从“山地男孩”整容变身，在17岁便从一名中年妇女那里获得了（骗到了）第一桶金。逐渐成为小有名气的商人，涉足化妆品、食品、保健品等领域。本来可以是不错励志故事，直到创立Forex-3D公司。

上个月26号，刑事法院对（特别案件第 119/2024 号）宣判，即Forex-3D的案件。

判被告人4、5、6三人每项罪名处5年监禁，共计9,825项罪名，合计49,125年监禁。另根据《刑法》第 91 条，每人实际将被判处 20 年监禁。

三人共同将钱款归还给所有 9,825 名受害者。共计2,478,070,985.81 泰铢，从每个受害人借钱之日起至 2021 年 4 月 10 日止，年利率为 7.5%，从该日起，该本金的利率为每年 5%，直至完成付款。

同时宣判其他四人无罪，包括泰国名人“DJ Man”和歌手 Baitoey

这起欺诈案共涉及七名被告:

1号被告新加坡人Daryl CaiYonghui;

2号被告Pattanapon “DJ Man” Kunjara;（名人）

3号被告Suteewan “Baitoey”Thaweesin;（歌手）

4号被告Chatchai “Sue” Khotchathin;

5号被告Theeraphassakorn “Mark”Kimwangtako;

6号被告Suranat Nakmusik;

7号被告 Ayuwat Chaimethanarakul，（歌手）

这还不是全部，涉Forex-3D诈骗共抓捕19人，创始人Apiruk Kothi不在本案中，个人及公司已被查封10亿泰铢的资产。一线演员Pinky也不在本案中，目前获保释，配电子镣铐。

起底Forex 3D資金盘诈骗

2015年11月，一位名叫Apiruk Kothi的泰国商人，在曼谷成立了一个名叫Forex 3D的公司，标榜的是通过AI技术进行炒汇，帮投资者赚差价。

他向投资者保证100%本金安全，并承诺他们将获得每月10%的投资，前提是他们在前三个月内不能提取本金。

Apiruk Kothi利用自己在泰国娱乐圈的人脉，加上在社交媒体上的营销，尤其是facebook，很快笼络了一批泰国艺人投资。他发过不少和艺人的合影，从头到尾都是一股“成功人士”的味儿。利用艺人和社交媒体吸引新投资者。

根据泰国一些知情艺人在节目里的说法，这些艺人里，有许多人不明真相，最后成了受害者，但现在因为害怕被骂被追责，也只好忍气吞声不敢公开自己的经历。著名歌手Jah Rsiam就是其中一位，她声称仅自己一人被骗去的钱已经达到2000万铢。

而另外明知骗局而为之，还拉拢他人进行诈骗的，就有Pinky，她的亲哥，还有母亲。

Forex-3D案涉及泰国娱乐圈多位明星、演员、歌手以及知名人士：

Pinky就是红极一时泰剧《旋转的爱》的女主角，泰国娱乐明星夫妇DJMan和他的妻子BaitoeySutheewan 利用明星效应鼓励人们投资外汇欺诈，曾出演过《这个平凡的男子》《公主罗曼史》《珠光璀璨》《错位恋人》等剧的男演员 Krating是Forex-3D外汇案中某主力团队的负责人，拥有17名下线。

上面案件里面无罪释放的因证据不足享有无罪推论，关监狱这么久多少有点很大的关系，从辩词也能看出来。

被告1声称认识Apirak Khotti 先生，并曾多次出国旅行，也是Forex-3D 的会员。被告 2和3 声称与 Apirak 先生一起做广告的冬虫夏草和蘑菇等保健品。2和Apirak之间資金来往的钱是Apirak转给他的护身符租借钱，辩称与 Forex-3D无关。

Forex-3D平台运作模式

Forex-3D提供3种不同的账户选择，单个会员的最低投资额为2000美元。

Standard 帐户: 常见的外汇保证金账户，1：1000杠杆，支持MT4/5，订单处理采用STP模式。

Premium 帐户: 在Standard帐户账户的基础上享受喊单服务，以及更低的点差。

VIP AUTOTRADE 账户: 类似代操盘账户，用户投入資金后会有专业团队（Apirak Khotti实控的RMS Familia公司）24小时帮你交易，然后根据盈利成果进行分荭。

和其他庞氏骗局一样，Forex-3D还还设置了IB Partner（代理）模式，鼓励用户拉人头赚抽成，拉人头者可以从新人获利部分获取5%的人头荭利，也可以从新人的后级中享受层层返利。

前面两种账号足够维持黑平台运营和生存，VIP和IB模式促使Forex-3D野蛮式生长爆发。

实际上，Apiruk用的是庞氏骗局的方法，不断利用艺人和社交媒体吸引新投资者，再用新投资者的钱去补贴老投资者，根本没有真正的投资一说。大厦总有倾覆的一天，这类資金盘早晚暴雷。

最开始，大家投的钱明面上看着的确是在挣钱的，本金也安全。

Forex-3D公司运营四年，2019遇到流动性问题并延迟支付每月收溢，这种情况持续了几个月，促使紧张的投资者集中退款，提款不成报警。

各地的投资者集中到泰国特别案件调查厅（DSI），高举那些站台明星海报，要求还钱，并要求加快起诉程序并创建快捷通道以使受害者能够在线提交投诉。仅11月份，已收到了超过8400个记录在案的外汇交易受害者索赔，这些受害者都没有收到Forex3D承诺的回报資金！

在2019年11月底，泰国特案厅查缴了Apirak Khotti4.74亿铢的资产。在2020年初，泰国当局对Forex-3D庞氏骗局的主谋Apirak Khotti发出逮捕令，Apirak Khotti逃亡马来西亚，后返回泰国于2021年1月16日将其逮捕。

Forex-3D的头目Apirak Khotti尚未结案，等待他的估计是49125年监禁起步。

再去想这个Forex-3D黑平台，前面两个账户类型，会不会操纵行情故意让客户亏损，这类型的受害者并不在此案或者选择默认了。另外还有那些参与資金盘没有选择去起诉的受害者。该案涉及24亿泰铢，据早期估计Forex-3D受害者有3万之多，被骗資金有400亿之巨。

你的那个“爱豆”，如果拉你做投资，也不可信，真不如直接打赏。

在金钱利益面前，亲戚朋友也好、大明星也好，都有可能是把你拉入骗局的那个人。

Forex-3D在外汇天眼一直评分很低，无监管，无资质。凡是遇到这类平台，就算是亲妈推荐的也不能做。

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